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捕鱼下载:犯罪分子极容易以投资数字货币的名义进行诈骗

时间:2021/4/2 22:59:37  作者:  来源:  浏览:8  评论:0
内容摘要:黄先生发现该平台已被关闭,所有相关微信交流组已被解散,他的微信和手机号码也被对方屏蔽。这时,黄先生意识到他被骗了。“假平台”欺骗受害者投资于“真实平台”,并转移资金获利警方对陈某等人进行了讯问,并结合调查和取证,初步恢复了整个作案手法和程序。首先,诈骗者以投资数字货币的巨额利润为诱饵,诱使受害者投资于非法建立的“假平台...
黄先生发现该平台已被关闭,所有相关微信交流组已被解散,他的微信和手机号码也被对方屏蔽。这时,黄先生意识到他被骗了。“假平台”欺骗受害者投资于“真实平台”,并转移资金获利

警方对陈某等人进行了讯问,并结合调查和取证,初步恢复了整个作案手法和程序。首先,诈骗者以投资数字货币的巨额利润为诱饵,诱使受害者投资于非法建立的“假平台”,并将资金转移到“洗钱”团伙的银行账户。“洗钱”犯罪团伙后获得的资金转移的受害者,他们将购买相同数量的“虚拟货币”“真实的平台”,将“虚拟货币”账户预设的骗子,撤出资金总额的0.25%到0.6%的利润,作为委员会的目的,实现提供资金转帐电信欺诈、隐瞒非法资金的流动,由公共安全机构和躲避攻击。

每笔交易完成后,团伙的主要成员陈某将转账总额的0.25%到0.6%以现金的形式支付给团伙成员作为佣金。此外,陈某还可以收取整个团伙转账总额的0.1%作为手续费。

目前,警方已逮捕包括陈某在内的9名涉嫌协助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。案件正在进一步调查中。数字货币交易不受我们法律的保护。数字货币交易平台大多使用海外服务器,交易控制机构的真实情况不得而知,犯罪分子极容易以投资数字货币的名义进行诈骗。

投资者应通过正规合法的平台进行投资交易,不安装来历不明的在线投资理财app,不点击陌生的链接,谨防打着“低风险、高回报的数字货币投资”的幌子进行诈骗。如果你发现自己被骗了,必须及时向公安机关报告。

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